Bradesco é multado pelo Banco Central em R$ 92,2 milhões

Banco Bradesco

Bradesco e Banco Central anunciaram na última sexta-feira (29) a assinatura de um termo de compromisso para o aprimoramento e ajuste, pelo banco privado, nos procedimentos relacionados as operações de câmbio. Com isso, o banco também foi multado em R$ 92,2 milhões, com aplicação das multas de R$ 350 mil em oito funcionários do Bradesco. Os valores devem ser pagos em até 30 dias.

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Bradesco é multado por operações de câmbio

Segundo o documento assinado, o BC prevê a cessação e a correção de ocorrências relatadas em um processo, envolvendo o Bradesco, que tramitava dentro do Banco Central.

Com isso, o termo, que tem validade de 19 meses, suspende um processo administrativo sancionador contra o Bradesco dentro do BC. Caso o banco privado não cumpra o que foi acertado no termo de compromisso, ele poderá sofrer medidas administrativas e judiciais e o processo sancionador irá prosseguir.

Processo

O Bradesco terá de aprimorar seus procedimentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT). será necessário também implementar um plano relativo a isso após aprovação do BC.

O banco também deverá comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), nos termos da regulamentação editada pelo BC, “movimentações atípicas de recursos na forma da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998”, como informa o relatório divulgado.

Além disso, o Bradesco “obriga-se a aprimorar os seus procedimentos relativos a operações de câmbio, no tocante à comprovação do domicílio no exterior dos beneficiários das remessas de recursos, e abster-se de deixar de verificar a regularidade das operações de câmbio, em situações similares à relatada no PE 166266”.

Não há maiores detalhes sobre o processo.